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315虽迟但到 币圈这些骗局也要“打”

时间:2020-07-17     作者:金色财经【转载】

因新冠疫情,社会高度关注的每年一度的“3.15”晚会在2020年7月16日终于来袭。

因为区块链、虚拟货币处于金融前沿,而且具有很强的炒作属性。近年来,假借“区块链”“虚拟货币”名义侵犯投资者金融权益的时间时有发生。

今天,我们就扒一扒币圈乱象。

央媒调查:币安未退出大陆 涉嫌非法经营

2020年6月,中央媒体央广网财经记者通过调查发现,此前承诺退出中国市场的币安,仍然在为大陆地区用户提供数字货币交易服务,违反2017年9月4日中央七部委的规定,涉嫌非法经营。

央广网分析币安官方微博置顶的币安官网流量后发现:来自于中国IP的访问量占比高达79.25%,主要的流量来源均为大陆用户。

币安方面此前曾宣布不再为中国大陆地区用户提供服务,央广网调查发现,在完成相关认证后,大陆地区用户仍可在币安平台上开展交易,在币安进行简单注册后,在法币交易一栏下可以选择交易USDT、BTC等种类,其支持第三方支付工具和银行卡支付。

而2017年9月4日中国人民银行等七部委发布的“九四文件”明确规定,任何代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

2018年8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局再次发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》中曾明确提到一些不法分子正以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币存在重大风险。

假币泛滥

与纸币相比,基于区块链的数字货币,在技术上有何先进性?“支付快捷方便。”“不会遇到假币。”许多人会不假思索地回答。

事实真的是这样吗?

实际上,在币圈,存在很多假币。

一条与之相关的最新新闻,发生在7月5日。当天,DeFi数据平台DeFiprime在Twitter上,曝光了十余个与DeFi相关的“假币”。

总的来说,币圈的假币,可以被分为下面几种模式。

第一种,是以知名项目名义发的币。

例如,在DeFi行业,dYdX、Uniswap等知名项目并未发币,但却有骗子假借这些项目的名义,发行了所谓的dYdX币、Uniswap币,诱导不知情者购买。

第二种,是与知名币种同名的币。它们非常具有迷惑性,很容易瞒天过海,骗过玩家。

上个月,DeFi项目Balancer就在Twitter上发文警告称,Uniswap上出现了假冒的Balancer代币BAL。而当时,真币BAL还尚未发行。

杀猪盘

以往最普遍的杀猪盘形式搞一些所谓前无古人后无来者的概念,再然后是开线下大会,找圈内大佬站台,最后进场以后再一举收割。上半年或许是由于疫情原因,杀猪盘更多以线上形式出现。

很典型的一种是,购买婚恋网站的实名用户信息打感情牌。

该类型杀猪盘是有组织有预谋的犯罪,在各种婚恋网站上购买他人的实名信息,伪装自己的身份,以谈恋爱的名义引导异性进入数字货币交易APP,最后对受害者进行感情和金钱上的双重伤害,当前大多受害者大多为大龄女性,这些APP大部分是自己开发的测试版,骗到钱后便马上消失,当前主要曝光的平台有ABS Group、IMF、Morgan Stanley等。

这些通过传统方式和币圈投资形势的结合形成新的杀猪方式,周边的人推荐、网恋诈骗以及电话诈骗等我们以往都见过这种类型的诈骗方式,但加上区块链和数字货币的名义后确实会有一部分人中招,还是需要谨慎才是。